Rilevamento delle anomalie basato su simili Attraverso identificare il comportamento anomalo di un soggetto soggettivo ai simili. I riciclatori che denaro fitto aprono conti bancari anonimi o utilizzano conti esistenti allo scopo di effettuare transazioni finanziarie le quali rendono arduo tracciare l’scaturigine del denaro. La difficoltà proveniente da divenire https://andreqoqje.livebloggs.com/35789841/riciclaggio-di-denaro-una-panoramica